永兴材料: 董事会决议公告

证券代码：002756           证券简称：永兴材料                公告编号：2023-024 号

                 永兴特种材料科技股份有限公司

              第六届董事会第七次临时会议决议公告

(资料图片)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日以书

面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六

届董事会第七次临时会议的通知。会议于 2023 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，会

议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议

由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

   一、关于《2023 年第一季度报告》的议案

   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

   《2023 年第一季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

   二、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

   鉴于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本已实施完毕，公司总股本由

元。根据前述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定，公司董事会

同意变更注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》与本决议公告同日刊登于《证

券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查

阅。修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

   三、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案

   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

   董事会同意于 2023 年 5 月 12 日 14:00 在湖州市杨家埠永兴特种材料科技股份有

限公司二楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

   《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》与本决议公告同日刊登于《证

券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查

阅。

  特此公告。

                                 永兴特种材料科技股份有限公司董事会

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